东方国际创业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年8月6日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事10名，实到董事9名，王佳董事委托陈成尧董事行使权利，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由汪阳董事长主持。经会议审议表决，一致通过以下决议：

    一、2003年度上半年总经理工作报告

    二、2003年半年度报告及摘要

    三、《境外投资企业财务管理的暂行规定（试行）》

    四、《关于转让公司所持上海华创信息技术进出口有限公司股权的议案》

    为贯彻公司战略规划，强化主业投资，拟以2002年12月31日资产评估值为基准价格转让公司所持上海华创信息技术进出口有限公司30％的股份，退出该项投资，并授权公司经营业班子办理股权转让事宜。

    上海华创信息技术进出口有限公司注册资本1000万元，本公司投资300万元，占30％的股权。2002年底上海华创信息技术进出口有限公司总资产7880万元，净资产1063万元，主营收入9478万元，主营业务利润525元，净利润47万元。

    五、同意《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，汪阳董事长出任公司董事会薪酬与考核委员会成员并担任召集人。

    特此公告。