东方国际创业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年8月14日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事9名,2名董事委托其他董事代为行使权利。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由王祖康先生主持。经会议审议表决,一致通过以下决议：

    一、2002年度上半年总经理工作报告；

    二、公司2002年半年度报告及摘要；

    三、关于聘任公司副总经理的议案,聘任周峻先生、谷小平先生为公司副总经理；

    四、董事会专门委员会（薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会）实施细则；

    五、关于变更会计政策存货核算方法中有关低值易耗品摊销方法的议案,根据稳健性、重要性原则,低值易耗品摊销由原采用的″五五摊销法″改为″一次摊销法″；

    六、关于授权总经理融资议案。

    授予总经理对单笔融资不超过最近一期经审计的公司净资产30%的银行融资权,授权期限至2002年12月31日止。

    特此公告

    附：简历

    周峻先生,38岁,硕士研究生,高级国际商务师。历任东方国际集团上海市针织品进出口有限公司副总经理,上海市对外贸易有限公司副总经理,上海荣恒国际贸易有限公司总经理。

    谷小平先生,47岁,大学学历,国际商务师。历任东方国际集团上海纺织品进出口有限公司襄理、副总经理。