东方国际创业股份有限公司2001年度股东年会于2002年5月15 日上午在上海影 城召开,共有195名股东及代理人出席,所持股份总数253211026股, 占公司有表决权 的总股本的79.1284%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议由公司董事长 王祖康先生主持。

    经会议审议通过了如下议案：

    议案1 关于2001年度董事会工作报告的议案

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253173516 占99.9853%

    反对： 220 占0.0000%

    弃权： 37290 占0.0147%

    议案2 关于2001年度监事会工作报告的议案

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253173736 占99.9853%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 37290 占0.0147%

    议案3 关于2001年度财务决算和2002年度财务预算报告的议案

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253172016 占99.9846%

    反对： 1520 占0.0006%

    弃权： 37490 占0.0148%

    议案4 2001年度利润分配预案

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253166916 占99.9826%

    反对： 6620 占0.0026%

    弃权： 37490 占0.0148%

    议案5 关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司财务报告审计工作的议 案

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253173416 占99.9852%

    反对： 320 占0.0001%

    弃权： 37290 占0.0147%

    议案6 关于修改公司章程的议案

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253170316 占99.9840%

    反对： 3220 占0.0012%

    弃权： 37490 占0.0148%

    议案7 关于董事会设置专门委员会的议案

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253170516 占99.9841%

    反对： 3120 占0.0012%

    弃权： 37390 占0.0147%

    议案8 股东大会议事规则

    参加表决的股数为： 253211026股,意见如下：

    同意： 253173116 占99.9851%

    反对： 620 占0.0002%

    弃权： 37290 占0.0147%

    上述议案均已刊登在2002年3月9日和3月26日《上海证券报》。

    公司聘请方达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见书, 认为本 次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格和表决程序符合法律、 法 规和公司《章程》的规定合法有效。

    特此公告

    

东方国际创业股份有限公司

    董 事 会

    2002年5月15日