东方国际创业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年3月7日下午在公 司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事、高级管理人员列 席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由王祖康先生主持。经 会议审议表决,一致通过以下决议：

    一、2001年度总经理工作报告；

    二、2001年度财务决算和2002年度财务预算；2002年度公司计划实现出口3 亿 美元,主营业务收入24.5亿人民币。

    三、2001年度公司年度报告及其摘要；四、2001年度利润分配预案及预计2002 年度利润分配政策；

    (1)2001年度利润分配预案

    经大华会计师事务所有限公司审计,母公司2001年度实现利润总额108,234,263. 61元,净利润95,244,767.74元,按10%提取法定公积金9,524,476.77元,按5% 提取法 定公益金4,762,238.39元,按5%提取任意盈余公积4,762,238.39元,加上年未分配利 润12,167,988.26元,可供股东分配的利润93,126,040.84元。拟向全体股东每10 股 派发现金股利1.5元（含税）,共计为48,000,000元,余额40,363,802.45 元 , 结转 2002年度分配。

    此分配预案须提交股东大会审议通过。

    (2)预计2002年度利润分配政策

    预计2002年度本公司分配利润1次；2002 年度实现净利润用于股利分配不低于 30%；2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于30%；分配方式主要 采取派发现

    金的形式；现金股息占股利分配的比例不低于50%。2002 年度公司资本公积转 增股本视本公司实际情况而定。如果转增,预计2002年资本

    公积转增股本的次数不多于一次,转增比例不超过10转增5。

    公司董事会可视公司实际情况对该分配政策进行调整。五、关于修改公司章程 的议案（附件一）；

    六、关于董事会设置专门委员会的议案, 在董事会下设立薪酬与考核委员会、 战略委员会和审计委员会；

    七、《股东大会议事规则》（附件二）；

    八、关于授权公司总经理的议案

    1、授予总经理最近一期经审计的净资产30%的资金运作权；

    2、授予公司总经理最近一期经审计的净资产20%内对控股子公司融资担保审批 权。

    对于公司总经理授权在本次章程修改内容获股东大会通过后生效。

    九、关于2002年经营者薪酬方案,本着收益与风险对等的原则,完成创汇和利润 目标,经营班子成员可获得与上年度相同的年薪收入,超额完成目标按一定比例奖励, 没有完成目标进行相应扣减。

    以上议案中第二、四、五、六、七项须股东大会审议通过, 股东大会会议通知 另行通告。

    特此公告