东方国际创业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年3月7日在公司会 议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名,符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,会议由陆朴鸣先生主持。经会议审议表决,通过了以下决议：

    一、2001年度总经理工作报告；

    二、2001年度财务决算和2002年度财务预算；

    三、2001年度公司年度报告及其摘要；

    四、2001年度利润分配预案及预测2002年度利润分配政策；

    五、关于修改公司章程的议案；

    六、关于董事会设置专门委员会的议案；

    七、《股东大会议事规则》；

    八、关于授权公司总经理的议案；以上8项均全票通过。

    九、关于2002年经营者薪酬方案该项表决结果：赞成3票反对1票弃权0票

    特此公告