东方国际创业股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2000年12月5 日在上 海召开,应到董事11人,实到董事9人,董事陈鹏生先生授权董事陈成尧先生代为行使 表决权,公司监事会成员及部分高级管理人员列席,会议符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。

    会议由董事长王祖康先生主持,审议并一致通过了如下议案：

    一、关于参股华安证券有限责任公司的议案

    目前我国的证券行业成长性较好、收益稳定, 尤其是全国综合类证券公司股东 的投资回报率较高。经过前期考查论证,公司决定以自有资金投资9500 万元参股华 安证券有限责任公司9500万股。

    华安证券有限责任公司以安徽省证券公司及安徽省证券交易中心为改制主体, 由安徽省国有资产运营有限公司作为主要出资人, 联合一些实力较强的其它企业法 人（主要为华东地区的上市公司）拟设立全国性综合类证券公司,其增资至14.5 亿 元的筹建方案已经中国证监会审核通过（证监机构字（2000）62号）, 鉴于目前投 资者众多等原因,该公司的筹建方案修改为资本金17.1亿元,正经中国证监会审批之 中,待正式批准之后,本公司实施该参股方案。华安证券改制主体的资产质量较好, 运营机制比较健康,经营方针较为稳健。截至2000年9月底,其净资产8.75亿元、 营 业收入5.1亿元、净利润2.28亿元、净资产收益率26%。此次增资扩股将有助于促进 该公司全国性经纪、承销、自营经营业务的进一步开拓,提升行业影响力,提高公司 的盈利水平。根据该公司历年盈利水平, 本公司参股华安证券有限责任公司将有利 于公司盈利能力的提高。

    二、关于投资组建东方震旦药业有限公司的议案

    根据公司的产业发展规划,科技含量高、 收益率高的医药板块是公司的一大投 资方向。结合公司目前医药产业方面的资源优势和特点,公司拟投资5000 万元与上 海第二医科大学共同组建东方震旦药业有限公司,占该公司股权比例的90%左右。凭 借合作方的科研、开发及技术实力,通过合理的项目运作方式,形成本公司完整的医 药产业结构,公司近期已与上海第二医科大学就此项合作达成初步意向。

    上海第二医科大学作为全国著名的医学院校,在医学研究、临床医疗（拥有4家 三甲医院）、现代生命科学研究等方面具有雄厚的基础和较强的科研及产业化经营 优势。公司通过与之组建东方震旦药业有限公司,进行科研、技术、 经营及资本等 方面的强强联合, 共同开发上海第二医科大学已在进行中的具有市场前景和较大商 业价值的科研项目,有利于公司医药板块的有效拓展。 由于医药开发产业具有高风 险高回报的特点,东方震旦药业有限公司存在项目开发等投资风险,董事会提醒投资 者注意相关风险。董事会授权公司继续推动该项目的进一步商洽, 争取与合作方就 投资方案达成一致,尽早完成该合作项目的组建工作。

    三、关于续聘大华会计师事务所的议案

    公司决定2001年继续聘请大华会计师事务所为本公司财务报告审计单位, 委托 其进行公司年度财务审计等相关事务。