东方国际创业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年1月18 日在青 松城召开，共有321名股东及代理人出席，所持股份总数252354652股，占公司有表 决权的总股本的78.8608%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董 事长王祖康先生主持。

    经会议审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    本次临时股东大会选举王祖康先生、汪阳先生、王龙坤先生、陈成尧先生、陶 洪先生、方国良先生、朱建民先生、徐建新先生、王佳女士、陈鹏生先生和孙铮先 生为公司第二届董事会董事，任期3年， 其中陈鹏生先生和孙铮先生为公司独立董 事。

    表决结果：

    王祖康先生：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252314039      占99.9840%

    反对：333            占0.0001%

    弃权：40280          占0.0159%

    汪阳先生：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313754      占99.9839%

    反对：418            占0.0001%

    弃权：40480          占0.0160%

    王龙坤先生

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313844      占99.9839%

    反对：418            占0.0001%

    弃权：40390          占0.0160%

    陈成尧先生：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313549      占99.9838%

    反对：418            占0.0001%

    弃权：40685          占0.0161%

    方国良先生：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313539      占99.9838%

    反对：418            占0.0001%

    弃权：40695          占0.0161%

    陶洪先生：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313454      占99.9838%

    反对：418            占0.0001%

    弃权：40780          占0.0161%

    朱建民先生：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313454      占99.9838%

    反对：318            占0.0001%

    弃权：40880          占0.0161%

    徐建新先生：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313244      占99.9837%

    反对：418            占0.0001%

    弃权：40990          占0.0162%

    王佳女士：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313234      占99.9837%

    反对：638            占0.0002%

    弃权：40780          占0.0161%

    陈鹏生先生（独立董事）：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252313449      占99.9838%

    反对：423            占0.0001%

    弃权：40780          占0.0161%

    孙铮先生（独立董事）：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252303953      占99.9800%

    反对：508            占0.0002%

    弃权：50191          占0.0198%

    二、关于公司独立董事津贴的议案

    表决结果：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252302338      占99.9793%

    反对：828            占0.0003%

    弃权：51486          占0.0204%

    根据公司法和公司章程的规定，本项议案获得通过。

    三、关于公司监事会换届选举的议案

    本次临时股东大会选举倪鸿福先生、陆朴鸣先生和陈苏明先生为公司第二届监 事会监事，与公司2001年10月9日召开的职代会选举直接产生的陈骅先生、 黄蓉蔚 女士职工代表监事组成公司第二届监事会，任期3年。

    表决结果：

    倪鸿福先生

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252303828      占99.9800%

    反对：628            占0.0002%

    弃权：50196          占0.0198%

    陆朴鸣先生

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252303838      占99.9799%

    反对：518            占0.0002%

    弃权：50296          占0.0199%

    陈苏明先生

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252303838      占99.9799%

    反对：518            占0.0002%

    弃权：50296          占0.0199%

    根据公司法和公司章程的规定，本项议案获得通过。

    四、关于转让公司所持江阴申鹏8%股权的议案

    表决结果：

    参加表决的股数为:252354652股，结果如下:

    同意：252303933      占99.9800%

    反对：518            占0.0002%

    弃权：50201          占0.0198%

    根据公司法和公司章程的规定，本项议案获得通过。

    公司聘请方达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为本 次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员的资格和表决程序符合法律、法 规和公司《章程》的规定合法有效。

    公司第二届董事会、监事会成员简历已刊登于2001年10月24日《上海证券报》。

    特此公告