每日必读东方国际创业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月21日在宁 波召开,应到董事11人,实到董事9人,有2名董事授权其它董事代为行使表决权,公司 监事会成员及部分高级管理人员列席,会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关 规定。
会议由董事长王祖康先生主持,审议并通过了如下决议：
一、 同意《关于巡回检查问题的整改报告》
二、 同意董事会议事规则及总经理工作细则
三、 关于对公司总经理授权的议案
1. 授予总经理9500万元人民币以内的资金运作权,要求总经理组织人员本着谨 慎、规范以及确保资金安全、规避风险, 严格遵守国家有关法律法规的原则从事新 股申购、国债买卖、国债回购,适当比例用于二级市场业务（金额不超过2000 万元 人民币）。
2. 授予总经理对母公司单笔不超过6000 万元人民币（含等值外币）的融资审 批权。
3. 授予总经理对下属子公司单笔不超过2500 万元人民币（含等值外币）的担 保审批权,且对每家子公司累计担保不得超过5000万元人民币（含等值外币）。 授 权担保总额不得超过公司最近一期经审计的净资产10%。
四、 同意东方国际创业股份有限公司证券投资管理暂行办法
五、 同意关于公司董事会换届选举的议案
经董事会审议决定第二届董事候选人为王祖康、汪阳、王龙坤、陈成尧、方国 良、陶洪、朱建民、徐建新、王佳、陈鹏生、孙铮,其中陈鹏生、 孙铮作为本公司 独立董事候选人。
六、 关于公司独立董事津贴的议案：给予本公司第二届董事会独立董事每人 每年度独立董事津贴人民币40,000元。
以上第五、六项议案须提请股东大会审议通过,股东大会召开事项另行通知。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2001年10月23日
附：）东方国际创业股份有限公司第二届董事候选人简历：
王祖康先生：64岁,大专学历,高级经济师,曾任哈尔滨电机厂技术员,国家经委 企业管理局干部,国家计委华东经济调查组组员,上海市计委处长、副主任, 上海市 外经贸委常务副主任、主任等职。现任股份公司董事长、集团公司董事长, 兼任上 海市对外经济贸易企业协会会长和上海世界经济学会会长。
汪 阳先生：57岁,大专学历,高级经济师,曾任上海市宝钢总厂外事处翻译,上 海化工局科技情报所编辑,上海市投资信托公司科长,日本野村研究所上海市信托投 资公司联合咨询事务所所长,上海市对外服务公司副经理、总经理,上海市外经贸委 副主任等职。现任股份公司副董事长、集团公司副董事长、总裁。
王龙坤先生：56岁,大专学历,高级国际商务师, 曾任上海市服装进出口公司副 科长、副总经理、总经理兼党委副书记等职。现任股份公司副董事长、集团公司副 总裁。
陈成尧先生：49岁,大学学历,高级经济师, 曾任上海市家用纺织品进出口公司 副科长、科长,副总经理,东方国际集团总裁助理兼事业发展部部长等职。现任股份 公司总经理。
方国良先生：55岁,大专学历,高级经济师,曾任上海市丝绸进出口公司副科长、 部门经理、襄理、副总经理,东方国际集团财务部部长,东方国际集团上海市服装进 出口有限公司总经理、党委书记等职。现任股份公司副总经理、党委书记。
陶 洪先生：45岁,大专学历,国际商务师, 曾任上海市朝阳农场汽车标件厂副 厂长,上海农场管理局工业处生产科副科长,上海市外经贸委主任科员、副处长, 上 海经贸投资开发公司副总经理, 东方国际集团上海荣恒国际贸易公司总经理等职。 现任股份公司副总经理、东方国际集团上海荣恒国际贸易公司董事长。
朱建民先生：48岁,大专学历,国际商务师, 曾任云南东风农场九分场党委副书 记,上海外贸仓储公司副总经理,上海经贸国际货运实业有限公司总经理兼党委副书 记等职。现任股份公司副总经理、上海经贸国际货运实业有限公司董事长。
徐建新先生：46岁,博士,曾任教于上海财经大学, 兼任大华会计师事务所注册 会计师、上海新世纪投资服务公司副总经理、中国注册会计师学会（CICPA ）副秘 书长。现任东方国际（集团）有限公司副总会计师兼财务部部长。
王 佳女士：37岁,大学学历,高级国际商务师, 曾任上海市服装进出口公司副 科长、科长,东方国际集团上海市服装进出口有限公司党委书记助理等职。 现任股 份公司党委副书记兼工会主席。
陈鹏生先生：69岁,大学学历,曾任华东政法学院副院长, 现任华东政法学院教 授、校务委员会副主任兼社会法制委员会副主任、中国法律史学会会长、中国儒学 与法律文化研究会会长、上海法学家企业家联谊会常务副会长、海峡两岸法律问题 研究会理事。
孙 铮先生：44岁,大学学历,经济学（会计学）博士,博士生导师,现任上海财 经大学副校长,兼任上海市总会计师工作研究会副会长、中国审计学会理事、 上海 会计学会理事、中国注册会计师学会（CICPA）会员、美国会计学会（AAA）会员。
