东方国际创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2006年9月29日以书面传达的方式发出,会议于2006年10月12日下午在公司召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决,通过以下议案：

    一、关于转让所持东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司股权的议案

    公司拟向东方国际集团上海市对外贸易有限公司转让本公司持有的“东方国际集团荣恒国际贸易有限公司”全部62％的股权。转让价格以荣恒公司在2006年6月30日由上海财瑞资产评估有限公司作出的资产评估值为依据。股东权益评估价值为45,178,032.05元,以此为依据计算本次股权转让价格为28,010,379.87元,该价格尚待上海国资委的最终认定。

    本次股权转让涉及关联交易,关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决,独立董事、非关联董事全票赞成通过本议案。(详见关联交易公告)

    二、关于变更公司注册地址的议案

    因商务楼租约到期等原因,公司将现注册地址“上海市浦东新区陆家嘴路166号”,变更为“上海市浦东新区向城路58号”。

    三、关于高级管理人员变动的议案

    方国良先生因退休原因辞去本公司副总经理职务。

    特此公告。

    东方国际创业股份有限公司

    2006年10月12日