内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2005年4月28日下午5：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式,以3票赞成0票反对,审议并通过了如下议案：

    关于《公司监事会换届选举》的议案。

    经公司第二届监事会推荐,提名赵美树先生、杜红兵先生为公司第三届监事会监事候选人。

    职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郝亮蛇先生直接进入公司第三届监事会。

    上述议案尚需经公司2004年度股东大会审议批准。

    附件：公司第三届监事会监事候选人简历

    赵美树：男,45岁,大专,外科副主任医师,曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；鄂尔多斯市亿利药业公司总经理；包头中药有限责任公司董事长；现任鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司行政总监。

    杜红兵：男,31岁,大专,会计师、经济师,曾任鄂尔多斯市科隆化工有限公司财务部主管、副经理、经理、财务总监；内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团财务总监；现任鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司财务部经理。

    郝亮蛇：男,33岁,经济师,曾任内蒙古达拉特旗中学教导主任、达旗计划委员会办公室主任、达旗人民政府办公室秘书、达旗经济技术开发区办公室主任,现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事。