特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年5月30日

    ●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室

    ●会议方式：现场会议方式

    ●股权登记日：2005年5月20日(星期五)

    一、召开会议基本情况

    兹定于2005年5月30日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度股东大会会议,本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。

    二、会议审议事项

    (一)《关于董事会换届选举》的议案

    公司第二届董事会二十五次会议审议通过,提名王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士等四人为公司第三届董事会董事候选人；提名索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

    (二)《关于监事会换届选举》的议案

    公司第二届监事会十四次会议审议通过,提名赵美树先生、杜红兵先生为公司第三届监事会监事候选人。

    (三)公司2004年度董事会工作报告

    (四)公司2004年度监事会工作报告

    (五)公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算方案

    (六)公司2004年度利润分配方案和公积金转增股本方案

    (七)公司2004年度报告及其摘要

    (八)《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2005年度审计机构》的议案

    (九)关于《公司章程》(修正案)的议案

    (十)关于《股东大会议事规则》(修正案)的议案

    (十一)关于《董事会议事规则》(修正案)的议案

    (十二)关于《监事会议事规则》(修正案)的议案

    (十三)关于《独立董事实施细则》(修正案)的议案

    (十四)关于《关联交易决策制度》(修正案)的议案

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2005年5月20日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

    四、登记方法

    凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2005年5月29日17：00之前持股东账户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

    登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部

    联系电话：0477-8372708

    传 真：0477-8371744

    地 址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦5012室

    邮政编码：017000

    联 系 人：马天景、索跃峰

    五、其他事项

    本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    2005年4月30日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席2005年5月30日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度股东大会会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托日期： 委托人签字：

    (本委托书按此格式自制或复印均有效)