特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会会议于2004年12月28日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦3楼会议室召开，出席会议的非流通股股东及股东代表4人，代表股份数10,927.73万股，占公司股份总数的62.87%，本次会议没有启动股东大会网络投票系统，没有流通股股东到现场参加会议并行使表决权。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

    二、提案审议情况

    会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下提案（其中第1、2、3项涉及与公司控股股东的关联交易议案表决中，公司控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司在表决中放弃了投票表决权）：

    1、同意向集团公司出售本公司所属的富龙泥炭分公司。

    赞成票216.92万票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0万票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0万票，占出席会议有效表决票的0%。

    2、同意收购集团公司拥有的17,674,020.00平方米甘草基地。

    赞成票216.92万票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0万票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0万票，占出席会议有效表决票的0%。

    3、同意收购集团公司所持有的包头中药有限责任公司42%股权。

    赞成票216.92万票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0万票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0万票，占出席会议有效表决票的0%。

    4、审议通过了《公司章程修正案》。

    赞成票10,927.73万票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0万票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0万票，占出席会议有效表决票的0%。

    5、审议同意王秀琴女士辞去公司独立董事职务。

    赞成票10,927.73万票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0万票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0万票，占出席会议有效表决票的0%。

    6、审议同意尹成国先生辞去公司董事职务。

    赞成票10,927.73万票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0万票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0万票，占出席会议有效表决票的0%。

    7、选举张立君先生为公司董事。

    赞成票10,927.73万票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0万票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0万票，占出席会议有效表决票的0%。

    三、公证或者律师见证情况

    本次公司2004年度第一次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所王萌律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：亿利科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效，与会股东没有提出新的议案，大会表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京康达律师事务所出具的法律意见书

    特此公告