内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2004年11月26日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。本次会议审议事项涉及公司关联交易的，关联董事王文彪先生在充分发表自己的意见后，依法履行了回避表决的义务。

    一、会议通过举手表决的方式以6票赞成，0票反对审议并通过了如下决议：

    1、同意以11,921,335.47元的价格向集团公司出售所属的富龙泥炭分公司。

    2、同意以250,115,661.45元价格收购集团公司拥有的17,674,020.00平方米的甘草基地。

    3、同意以17,202,294.55元收购集团公司持有的包头中药42％的股权。

    二、会议通过举手表决的方式以7票赞成，0票反对审议并通过了如下决议：

    1、由于工作调整原因，同意尹成国先生辞去公司总经理职务。

    2、由于工作调整原因，同意尹成国先生辞去公司董事职务。

    3、同意王秀琴女士辞去公司独立董事职务。

    4、由于工作调动原因，同意王芳女士辞去公司董事会秘书职务。

    5、根据提名，聘任张立君先生为公司总经理（简历附后）。

    6、提名张立君先生为公司董事。

    7、指定证券事务代表代行公司董事会秘书职责。

    8、审议通过了《公司章程修正案》。

    9、同意于2004年12月27日（星期一）召开2004年度第一次临时股东大会会议，详细通知见《关于召开2004年度第一次临时股东大会会议的通知》。

    简历：

    张立君，男，出生于1962年11月，

    汉族，中共党员，ＥＭＢＡ硕士，第十届全国人大代表，享受国务院特种津贴，曾任葫芦岛市政府副秘书长兼经贸委主任，锦化集团董事长，总经理。