内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2004年11月26

    日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成0票反对审议并通过了如下决议：

    1、同意以1192.13万元的价格向集团公司出售所属的富龙泥炭分公司。

    2、同意以250,105,661.45元价格收购集团公司拥有的17,674,020.00平方米的甘草基地。

    3、同意以17,202,294.55元收购集团公司持有的包头中药42％的股权。

    4、审议通过了《公司章程修正案》

    公司监事会认为：

    公司的关联交易行为严格按照相关规定进行，履行了相关程序，体现了公平、公正、合理的定价原则，做到了及时防范与控制风险，不存在损害上市公司利益的情况。