特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年12月28日上午9：00

    ●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室

    ●会议方式：召开现场会议

    ●股权登记日：2004年12月20日（星期一）

    一、召开会议基本情况

    兹定于2004年12月28日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会会议，本次会议由公司董事会召集，并采用现场会议方式召开。

    二、会议审议事项

    1、审议向集团公司出售所属的富龙泥炭分公司事宜；

    2、审议收购集团公司拥有的17,674,020.00平方米的甘草基地事宜；

    3、审议收购集团公司持有的包头中药有限责任公司42％的股权的事宜；

    4、审议《公司章程修正案》；

    5、审议王秀琴女士辞去公司独立董事职务事宜；

    6、审议尹成国先生辞去公司董事职务事宜；

    7、审议选举张立君为公司董事的事宜；

    上述各项议题已经2004年11月26日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中1、2、3、4项已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2004年12月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

    四、登记方法

    凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2004年12月27日17：00之前持股东帐户卡和个人身份证，代理出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，可以采用信函和传真方式登记。

    登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部

    联系电话：0477-8372708

    传 真：0477-8371744

    地 址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦5012室

    邮政编码：017000

    联 系 人：马天景、索跃峰

    五、其他事项

    本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    2004年11月27日

    附件：

    

授权委托书

    兹委托

    先生／女士代表本人（单位）出席2004年12月28日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

       委托人姓名：                   身份证号码：
       委托人持股数：                 委托人股东帐号：
       受托人姓名：                   身份证号码：
       受托日期：                     委托人签字：

    （本委托书按此格式自制或复印均有效）