内蒙古亿利科技实业股份有限公司二000年度股东大会于2001年6月26日上午10： 00在内蒙古东胜市鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开。出席本次会议的股东及股东代 理人共5人,代表股份100,000,000股,占公司股份总数的63.29%。公司董事王瑞丰先 生受董事长王文彪先生的委托主持了本次会议,公司董事、 监事及公司高级管理人 员列席了会议。本次股东大会采用记名投票方式进行,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》,赞成100,000,000股, 占出席会 议代表总股份的100%；反对0股。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》,赞成100,000,000股, 占出席会 议代表总股份的100%；反对0股。

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告》,赞成100,000,000股, 占出席会议 代表总股份的100%；反对0股。

    四、审议通过了《 2000年度利润分配预案》。经北京京都会计师事务所审计, 公司2000年度实现利润总额4295.7903万元,税后利润3555.5801万元。分别提取10% 法定公积金355.558万元,提取10%法定公益金355.558万元；加上上年接转利润1743. 8582万元,本次可供分配利润4588.3223万元。董事会提议根据公司长远发展的需要, 本年度公司决定不进行股利分配也不进行公积金转增股本。赞成100,000,000股,占 出席会议代表总股份的100%；反对0股。

    五、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。赞成100,000,000股, 占出席会议代表总股份的100%,反对0股。

    六、审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意王占勋先生、张景荣先生、 杨连芳先生、马希海先生、李凤鸣先生、赵真先生辞去公司董事职务；同意增选王 景晟先生、尹成国先生为本公司董事。王景晟先生、尹成国先生的简历见 2001年2 月27日的中国证券报、上海证券报。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的 100%,反对0股。

    七、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2001年度审计机构 的议案》,赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的 100%,反对0股。

    八、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,赞成100,000,000股, 占出 席会议代表总股份的100%,反对0股。

    本次公司2000年年度股东大会的全过程由内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师进 行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规以及公司章程的规定, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程 序合法有效。