内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年3月19日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开了第二届董事会第十六次会议,会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长王瑞丰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过举手表决的方式以7票赞成,0票反对,审议通过了如下事项：

    1、 审议通过了公司2003年度总经理工作报告。

    2、 审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

    3、 审议通过了公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算方案。

    4、 审议通过了公司2003年度利润分配预案

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告显示,报告期内公司共实现净利润35,168,819.74元,根据公司章程规定,分别提取10%法定公积金4,462,015.62元,提取10%法定公益金4,462,015.62元；加上上年结转利润52,590,266.07元,本年度累计可供股东分配利润78,835,054.57元。根据公司2004年3月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议,2003年度公司利润分配及资本公积转增预案为：以2003年末总股本15,800万股为基数,每10股派发股票股利1股并派发现金股利0.5元(含税),共计分配股利2,370万元。

    5、 资本公积金转增股本预案。

    2003年度公司不进行资本公积转增股本。

    6、 审议通过了公司2003年度报告及其摘要。

    7、 审议通过了续聘北京京都会计师事务所为本公司2004年度审计机构。

    8、 同意以2003年审计数据为依据,将亿利科技实业股份有限公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(以下简称信海丰园)、内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司(以下简称大药房)、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(以下简称鄂医药)的股权转让给内蒙古亿利医药有限责任公司。所得资金全部用于补充公司流动资金。

    由于公司还没有拿到信海丰园、大药房、鄂医药2003年度审计报告,因此上述股权转让的详细情况,本公司将另行公告。

    9、 同意设立内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司,该公司注册资本为人民币1000万元,其中内蒙古亿利科技实业股份有限公司出资510万元,内蒙古亿利医药有限责任公司出资490万元。

    10、由于总经理王景晟先生脱产学习,同意其辞去公司总经理职务。

    10、聘任尹成国先生为公司总经理(简历附后)。

    11、由于工作调整,免去李大庆先生、段炬红女士公司副总经理职务。

    12、聘任何凤莲女士、刘文明先生、屈增龙先生为公司副总经理(简历附后)。

    13、同意屈增龙先生辞去董事会秘书职务,选举王芳女士为公司董事会秘书(简历附后)。

    本公司独立董事王金锐先生、王秀琴女士、索全伶先生对上述拟聘高管人员相关情况进行核实后,认为上述人员满足任职资格,能够胜任所聘职务,对公司今后的发展具有推动作用,同意上述人员任职。

    上述第2、3、4、5、6、7项尚需经公司股东大会审议批准,股东大会会议的具体召开时间和会议内容,本公司将另行公告。

    简历：

    尹成国先生,汉族,1965年出生,高级经济师,会计师,中共党员, 2001年5月北方交通大学经济管理学院工商管理专业研究生毕业。历任内蒙古杭锦旗人大办公室主任、杭锦旗甘草公司总经理,亿利资源集团执行副总裁；现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事。

    何凤莲女士,汉族,出生于1959年6月,本科学历,会计师,中共党员。曾任在乌审旗土产公司任党支部书记,副经理；伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司任财务部部长；内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、财务部长；现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、财务总监。

    刘文明先生,汉族,1957年10月20日出生,大专学历,高级政工师,中共党员。曾任在乌海市化工厂党委行政秘书、团委书记、宣传部长、分厂厂长兼书记、综合部经理,副厂长等职。内蒙古亿利科技实业股份有限公司富川化工分公司党委书记、总经理；现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团总经理。

    屈增龙先生,汉族,出生于1973年11月,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,曾任内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会秘书,先后在中国建筑材料科学研究院、北京国际交换系统有限公司工艺部、无锡证券投资银行部工作。

    王芳女士,汉族,1976年生,经济学学士学位,曾任内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部经理。