内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年3月19日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过举手表决的方式,以3票赞成0票反对审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司2003年度监事会工作报告。

    2、2003年度报告及其摘要。

    公司监事会认为：

    (1)公司能够依法运作,经营决策科学合理,管理制度规范；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及《公司章程》,也未有任何损害公司利益和股东利益的行为发生。

    (2)公司2003年度财务结构合理,财务状况良好。公司2003年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,是客观公正的。

    (3)2003年度公司没有进行变更募集资金投向。

    (4)公司资产收购与出售行为程序合法合规,交易价格合理,不存在内幕交易,也不存在损害公司中小股东权益的行为,不存在造成公司资产流失的现象。

    (5)关联交易情况

    公司的关联交易行为严格按照相关规定进行,履行了相关程序,体现了公平、公正、合理的定价原则,做到了及时防范与控制风险,做到了及时披露。不存在损害上市公司利益的情况。