内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议于2003年12月23日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦3楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表5人,代表股份数10000万股,占公司股份总数的63.29%,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,本次会议由公司董事会召集,董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下事项：

    1、审议通过了《公司章程修正案》。赞成票9934.3万票,占有效表决票的99.343%,反对票0万票,占有效表决票的0%,弃权票65.7万票,占有效表决票的0.657%。

    2、同意本公司控股子公司北京信海丰园生物科技发展有限责任公司受让中信医药实业公司持有的河南康信医药有限公司70%的股权。赞成票9934.3万票,占有效表决票的99.343%,反对票0万票,占有效表决票的0%,弃权票65.7万票,占有效表决票的0.657%。

    本次公司2003年度第一次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所周凯明律师进行了现场见证,并出具了法律意见书：亿利科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    特此公告