特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间 2003年12月23日上午9：00

    ●会议召开地点 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室

    ●会议方式 召开现场会议

    一、召开会议基本情况

    兹定于2003年12月23日上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议,本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司章程修正案》

    2、审议本公司控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(以下简称信海丰园)受让中信医药实业公司持有的河南省康信医药有限公司70%的股权,在评估报告的基础上经双方协商受让价格为210万元。

    按照证监会公司字〖2001〗105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定,该收购事项与前次购买行为：＂本公司受让中信医药实业公司持有信海丰园56.67%的股权以及受让后对信海丰园增资1755万元＂两次交易行为构成了重大购买行为。上述两次交易行为本公司分别于2002年12月4日召开的第二届董事会第九次会议和2002年12月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。详细情况投资者请见2002年12月31日的中国证券报、上海证券报上《内蒙古亿利科技实业股份有限公司重大购买资产报告书(草案)公告》以及网站http：//www.sse.com.cn上的《独立财务顾问报告》、《法律意见书》和2003年11月22日中国证券报上海证券报上刊登的《内蒙古亿利科技实业股份有限公司重大购买资产报告书(审核稿)》、和网站http：//www.sse.com.cn上登载的《独立财务顾问报告补充意见》、《法律意见书补充意见》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年12月17日(星期三)下午交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及董事会聘请的其他人员。

    四、登记方法

    1、凡符合上述条件的股东于2003年12月17日17：00之前持股东帐户和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦公司证券部

    五、其他事项

    会议联系电话：0477-8372708

    传 真：0477-8371744

    联 系 人：王芳、索跃峰

    本次会议会期半天,出席会议人员住宿、交通费用自理。

    六、备查文件目录

    1、经本公司董事和会议记录人签字确认的第二届董事会第九次和第十次以及十五次会议决议、会议记录

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    2003年11 月22日