内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年10月27日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议,会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长王瑞丰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过举手表决的方式以7票赞成,0票反对,审议通过了如下事项：

    1、《2003年第三季度报告》。

    2、同意为本公司的控股子公司陕西华信医药有限公司向光大银行西安东郊支行申请的1600万元承兑汇票提供担保,具体情况待相关文件办理完毕后,本公司再做详细披露。