特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司2002年度股东大会会议于2003年5月30日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人,代表股份100,000,000股,占公司有表决权股份总数的63.29%。符合《公司法》和《内蒙古亿利科技实业股份有限公司章程》的规定,是合法的,有效的。公司董事长王瑞丰先生主持了本次会议。

    二、议案审议情况

    会议采用记名投票表决方式审议通过了如下事项：

    1、《2002年度董事会工作报告》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    2、《2002年度监事会工作报告》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    3、《公司2002年度财务决算报告》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    《2003年度财务预算方案》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    4、《2002年度利润分配方案》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    《资本公积金转增股本预案》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    5、《2002年度报告及其摘要》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    6、选举索全伶先生为公司独立董事。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    7、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的审计机构。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    8、收购鄂尔多斯市科隆化工有限责任公司部分资产与土地的事宜。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    收购鄂尔多斯市科强化工有限责任公司部分资产与土地的事宜。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股,占出席会议代表总股份的0%；弃权0股,占出席会议代表总股份的0%。

    9、收购亿利资源集团公司甘草基地事宜。赞成2,629,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。该项议案属于关联交易,与该议案有利害关系的关联股东亿利资源集团公司放弃了该项议案的投票表决权。

    三、律师见证情况

    本次亿利科技2002年年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所周凯明律师进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、亿利科技2002年度股东大会会议决议

    2、北京康达律师事务所出具的法律意见书

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司

    2003年5月31日