内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年4月26日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开了第二届董事会第十二次会议,会议应到董事7人,由于公司独立董事马忠英先生因病去世,实到6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长王文彪先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过举手表决的方式以6票赞成,0票反对,审议通过了如下事项：

    1、审议通过了公司2002年度总经理工作报告；

    2、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2002年度财务决算报告与2003年度财务预算方案；

    4、审议通过了公司2002年度利润分配方案和资本公积金转增股本预案；

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告显示,2002年度公司共实现净利润36,818,570.97元,根据公司章程规定,分别提取10%法定公积金4,499,401.19元,提取10%法定公益金4,499,401.19元；加上上年结转利润24,770,497.48元,本次可供分配利润52,590,266.07元。本次董事会会议决定,2002年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    5、审议通过了公司2002年度报告及其摘要；

    6、审议通过了提名索全伶先生为公司独立董事候选人(索全伶先生简历附后)；

    7、因工作调整,同意王文彪先生辞去公司董事长职务；

    8、选举王瑞丰先生为公司董事长。

    9、审议通过了续聘北京京都会计师事务所为本公司2003年度审计机构。

    10、审议通过了召开2002年度股东大会会议的事项；

    具体情况详见《关于召开2002年度股东大会会议的通知》。

    上述第2、3、4、5、6、9项尚需经公司股东大会审议批准,股东大会会议召开的具体情况,公司将另行公告。

    附：索全伶先生简历

    索全伶,男,出生于1956年2月,研究生,中共党员,现任内蒙古工业大学化工学院教授,日本北海道大学触媒化学研究中心博士后研究员；历任内蒙古工业大学化工系讲师、副教授、教授、副主任,北京大学化学院中日联合实验室博士后研究员。