特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年5月30日

    ●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室

    ●会议方式：召开会议

    ●股权登记日：2003年5月15日(星期四)

    一、召开会议基本情况

    经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,定于2003年5月30日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开2002年度股东大会会议,本次会议由公司董事会召集。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案；

    4、审议公司2002年度利润分配方案和资本公积金转增股本预案；

    5、审议公司2002年度报告及其摘要；

    6、审议选举索全伶先生为公司独立董事；

    7、审议续聘北京京都会计师事务所为本公司2003年度审计机构；

    8、审议收购鄂尔多斯市科隆化工有限责任公司和鄂尔多斯市科强化工有限

    责任公司部分资产与土地的事宜；

    9、审议收购亿利资源集团公司甘草基地事宜。

    其中第三项、第四项和第八项议案需要与会股东及其代表逐项表决,第九项

    议案属于关联交易,与该项议案有利害关系的关联股东亿利资源集团公司将依法放弃该项议案的投票表决权。上述第八项、第九项议案的详细情况见2003年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年5月15日(星期四)下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

    四、登记方法

    凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2003年5月20日17：00之前持股东帐户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

    登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部

    联系电话：0477-8372708

    传真：0477-8371744

    地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦

    邮政编码：017000

    联系人：王芳、索跃峰

    五、其他事项

    本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

    六、备查文件目录

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    2003年4月29日