内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年12月27日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开了第二届监事会第四次会议,会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事会主席王瑞杰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过举手表决的方式,以3票赞成0票反对一致形成了如下决议:
    内蒙古亿利科技实业股份有限公司受让中信医药实业公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司56.67%的股权以及受让后向信海丰园增资1755万元与信海丰园受让中信医药实业公司持有的河南省康信医药有限公司70%的股权行为遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害中小股东利益之情形;有利于公司产业结构的调整,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,董事会就本次购买股权的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。
    
内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会    2002年12月31日