每日必读内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年12月27日上午8：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开了第二届董事会第十次会议,会议应到董事7人,实到6人,独立董事马忠英先生因病去世。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长王文彪先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法有效的,会议通过举手表决的方式,以6票赞成,0票反对一致通过了如下决议：
根据各中介机构出具的报告,同意本公司的控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(以下简称信海丰园)受让中信医药实业公司持有的河南省康信医药有限公司70%的股权,在评估的基础上经双方协商受让价格为210万元。
全体董事认为,12月4日经第二届董事会第九次会议审议通过的内蒙古亿利科技实业股份有限公司受让中信医药实业公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司56.67%的股权以及受让后向信海丰园增资1755万元与本次信海丰园受让中信医药实业公司持有的河南省康信医药有限公司70%的股权符合公司的发展战略,有利于公司长远发展和公司全体股东的利益。
鉴于两次交易在12个月内完成,信海丰园与河南康信2001年度经审计的主营业务收入占本公司2001年度经审计的合并报表主营业务收入的69.41%,已经构成了重大资产购买行为,按照证监公司字2001105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定,待上报中国证监会审核无异议后,提请公司股东大会审核批准。(详见内蒙古亿利科技实业股份有限公司重大购买资产报告书公告)
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2002年12月31日
独立董事意见
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年12月4日召开了第二届董事会第九次会议,会议审议并通过了受让中信医药实业公司持有的北京信海丰园生物科技发展有限公司56.67%的股权,同时通过了本公司向信海丰园增资1755万元。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年12月27日召开了第二届董事会第十次会议,会议审议并通过了同意公司的控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(以下简称信海丰园)受让中信医药实业公司持有的河南省康信医药有限公司70%的股权。
本人作为内蒙古亿利科技实业股份有限公司独立董事,对上述两次受让股权及增资信海丰园事宜发表独立意见如下：
1、 本次交易完成后,将进一步加快公司向医药产业的转型,可以使公司在中原重地河南省获得现成的营销网络,增强了公司的业务拓展能力,使公司的营销网络在中原地区形成重要的网络支点,提高了公司营销网络的整体竞争能力和公司未来的盈利能力。
2、 本次交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价客观、公允,该交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
3、 本次交易完成后,中信医药实业公司为信海丰园的没有控制关系的关联股东,不会产生同业竞争,也不会增加公司与控股股东和实质控制人亿利资源集团公司间的关联交易。
声明人：王金锐 王秀琴
声明日期：2002年12月27日
