本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年8月14日上午8：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦三楼会议室召开,会议应到董事7人,实到6人,公司董事尹成国先生因公出差,传真签字；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长王文彪先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下事项：

    一、鉴于安徽省亿利芬格欣药业有限公司无法完成减资事项,公司同意解除关于安徽省亿利芬格欣药业有限公司2002年1月15日股东会达成的关于公司减少注册资本的事项。会议同意公司从2001年7月份按98%的权益追溯调整公司会计报表。

    安徽亿利芬格欣于2001年3月2日在安徽省合肥市莲花路注册登记,本公司出资3000.25万元,占57.86%的股权。2001年4月,安徽省芬格欣药业有限公司增加注册资本269.75万元,亿利芬格欣注册资本增至5455万元,本公司占55%,2001年6月10日出资双方签署《股权转让协议书》,安徽芬格欣药业公司无偿转让给本公司9.5%的亿利芬格欣股权,本公司持有亿利芬格欣的股权达到64.5%；2001年7月6日,安徽芬格欣药业公司再次无偿转让给本公司33.5%的亿利芬格欣股权,本次股权转让事宜未披露,至此,本公司持有亿利芬格欣的股权达到98%。

    2001年12月经股东双方协商,拟对亿利芬格欣进行减资,在2002年1月15日召开的安徽省亿利芬格欣药业有限公司第五次股东会会议通过了解除双方签署的《股权转让协议书》并减少公司注册资本,由于在减资事宜达成协议之前,公司已经在安徽省工商行政管理局依法办理了股权变更备案手续,依据相关法律,以上解除双方签署的《股权转让协议》的行为不发生法律效力,因此,公司仍持有安徽省亿利芬格欣药业有限公司98%的股权。由于上述减资事项至今仍没有办理完毕,本次会议决定解除双方达成的减资事项,同意公司按98%的权益追溯调整公司会计报表。

    二、同意本公司将所持安徽省亿利芬格欣药业有限公司98%股权按不低于3200万元的价格转让。

    根据本公司与受让方杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司的协商,本着公司此笔投资不发生亏损的原则双方签署协议按照不低于3200万元的价格进行转让。

    杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司系国有独资的有限责任公司,与本公司为非关联关系；该公司注册资本为拾亿元人民币,法定代表人程杭平,经营范围：授权范围内国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、国有资产租赁与收购、贷款担保。注册地址为内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇杭锦大街。