本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年8月19日上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开2002年度第一次临时股东大会会议,出席本次会议的股东及其代理人共5人,代表股份数100000000股,占公司股份总数的63.29%,公司部分董事和全体监事以及见证律师也参加了本次会议,公司董事长王文彪先生委托董事王瑞丰先生主持了本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法有效的。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、《公司2002年度配股资格审查的议案》,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；

    2、《公司2002年度配股预案》,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；

    3、《关于本次配股募集资金投资项目可行性分析的议案》, (1)年产2000吨合成树脂PPS项目,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(2)软胶囊制剂项目,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(3)综合制剂车间技术改造项目,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；

    4、《前次募集资金使用说明》,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；《前次募集资金专项报告》,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；

    5、《关于本次配股决议有效期的议案》,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；

    6、《关于授权董事会办理配股实施过程中相关事项的议案》, (1)聘请有关中介机构,并与中介机构签署相关合同,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(2)决定本次配股的配股价格及具体定价方法,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(3)对本次配股募集资金投资项目及金额作个别适当调整,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(4)在本次配股资金到位后,根据配股实际情况,对《公司章程》中关于注册资本、股本和股本结构等条款进行修改,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(5)

    在本次配股完成后,办理工商变更登记的相关事宜,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(6)对本次配售的可流通股部分股份申请在上海证券交易所上市交易,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；(7)办理其他与本次配股相关的一切手续,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；

    7、《关于修改公司章程的议案》,赞成票100000000股,占有效表决票的100%,反对票0股；

    三、律师见证情况

    本次会议的全过程由北京同维律师事务所杨健律师作了现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书；