内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年5月 24 日上午9：00在内蒙古东胜市伊金霍洛西街30号公司会议室召开,会议应到董事13人, 实到董事13人,公司的全体监事及高管人员列席了本次会议,会议由董事长王文彪先 生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开是 合法有效的。会议以举手表决的方式一致通过了如下事项：

    一、变更募集资金投向

    根据公司“以无机盐化工为基础、以高科技制药为龙头”的战略发展需要, 为 了加快公司医药 产业的建设,改善公司现有的产品结构状况, 经公司董事会慎重考 虑,决定将原拟投向层状结晶硅酸钠技改项目募集资金6810万元改投以下项目：

    1、用募集资金和曲平先生联合组建内蒙古亿利医药有限责任公司（暂定名）。 该公司拟注册资本为人民币2500万元,注册地址拟在东胜市。本公司出资2475万元, 占该公司股权的99%；曲平先生出资25万元,占该公司的股权1%。内蒙古亿利医药有 限责任公司主要经营中西药品、保健品的批发、零售等销售业务。该公司成立后一 年可完成5000万元的销售收入,按15%的利润率计算,可实现利润750万元；资金收益 率30%；

    2、使用募集资金3675.77万元对医药分公司制药车间按GMP 要求进行技术改造 （包括主体车间的技术改造和辅助工程的改造投资）。该项目已经得到内蒙古自治 区经贸委、伊盟经贸局和伊盟计划局的批准（内经贸技发（2000）164号）、 （伊 计资字（2001）176号）、（伊经贸发（2001）76号）、（伊经贸发（2001）77号） 。

    3、项目完成后,药业分公司方能达到国家有关部门的要求；年可新增销售收入 3000万元,利润285.5万元；税金457.5万元。

    4、用募集资金659.23万元补充流动资金。

    拟投入的项目发展前景广阔,符合国家产业政策,同时也调整了公司的产品结构； 将来医药行业的盈利主要依靠技术进步、生产质量的规范建设来实现的, 如果国家 相关政策如生产质量规范政策（GMP 标准）或医药流通行业标准政策发生重大变化 和行业内竞争激烈,使此项投资面临一定的风险。

    该项决议尚需股东大会审议。

    二、暂缓以下项目的实施

    超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目因尚在报国家有关部门审批之中,故暂缓实施。 甘草系列产品综合开发技改项目经本公司多次的市场调研, 因同类产品市场日趋饱 和并渐趋疲软,前景不容乐观,公司董事会并不看好该产品的市场前景, 董事会决定 该项目暂缓实施。

    三、关于召开2000年度股东大会的决定

    公司决定于2001年6月26日上午10：00 在内蒙古东胜市鄂尔多斯西街亿利科技 大厦召开公司2000年年度股东大会,现将有关具体事项通知如下：

    一、大会议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告

    2、审议2000年度监事会工作报告

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议公司2000年度利润分配预案

    5、审议修改公司章程有关条款的议案

    6、审议关于变更公司董事的议案

    审议董事王占勋先生、张景荣先生、杨连芳先生、马希海先生、李凤鸣先生、 赵真先生辞去董事的职务的事项；同时提议增选王景晟先生、尹成国先生为公司董 事。

    7、审议关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2001年度审计机构的议案

    8、审议关于变更募集资金投向的议案

    二、出席会议的人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2001年6月15日（星期五）下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。 股东本人如果不能出席 本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件）,该股东代理人不 必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

    三、会议登记办法：

    1、凡符合上述条件的股东于2001年6月26日上午10：00之前持股东帐户和个人 身份证；代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证； 法人股东 持营业执照复印件、法人授权委托书、出席身份证到公司登记。可以用信函和传真 方式登记。

    2、登记地点：内蒙古东胜市伊金霍洛西街30号股份公司证券部

    3、联系电话：0477-8335343

    4、传 真：0477-8328413

    5、地 址：内蒙古东胜市伊金霍洛西街30号。

    6、邮政编码：017000

    7、联 系 人：王芳、闫树春

    三、其他事项：会期半天,出席会议人员住宿、交通费用自理。