本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年8月19日上午9：00

    ●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦

    ●会议方式：现场会议

    一、 召开会议基本情况

    兹定于2002年8月19日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会会议,本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。

    二、会议审议事项

    1、 审议《公司2002年度配股资格审查的议案》

    2、 审议《公司2002年度配股预案》

    3、 审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性分析的议案》

    4、 审议《前次募集资金使用说明》和《前次募集资金专项报告》

    5、 审议《关于本次配股决议有效期的议案》

    6、 审议《关于授权董事会办理配股实施过程中相关事项的议案》

    7、 审议《关于修改公司章程的议案》

    以上事项具体内容请查阅《内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》,其中第3、4、6项需对其内容进行逐项表决。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002年8月12日（星期一）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件）,该股东代理人不必是公司的股东；

    3、 公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

    四、登记方法

    1、凡符合上述条件的股东于2002年8月19上午9：00之前持股东帐户和个人身份证；代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦股份公司证券部

    五、其他事项

    1、联系电话：0477-8372708

    2、传 真：0477-8371744

    3、地 址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦

    4、邮政编码：017000

    5、联系人：王芳、闫树春

    本次会议会期半天,出席会议人员住宿、交通费用自理。

    六、备查文件目录

    1、 内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    2002年7 月19日