内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年6月22日上午9：00在内蒙古鄂尔多 斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开了第二届董事会第三次会议, 会议应到董事7人,实到6人,一名董事因出差未能参加会议, 已经委托其他董事代为 行使表决权,全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王文彪先生主 持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次会议的召开是合法 有效的。会议以举手表决的方式一致通过了如下事项：

    1、将富源分公司并入富达分公司,进行统一生产经营和管理, 并取消富源公司 的分公司资格。

    2、变更药业分公司的经营范围,增加食品,保健食品,颗粒剂、糖浆剂、软膏剂 的生产与销售。

    3、拟向中国建设银行鄂尔多斯分行申请借款1.2亿元人民币。

    4、通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。