内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年5月27日下午3：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦三楼会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事列席了本次会议,公司董事长王文彪先生主持了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下事项：

    为加快实施甘草系列产品综合技改项目的进度,同意公司用该项目部分募集资金收购集团公司部分资产和土地,收购价格以资产评估报告和土地估价报告为准,交易资产总价为1737.9767万元。本次交易属于关联交易,对该事项进行审议时,公司3名关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生在充分发表意见的同时,依照相关法律程序履行了回避表决的义务。

     内蒙古亿利科技实业股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为内蒙古亿利科技实业股份有限公司之独立董事对公司第二届董事会第二次会议决定用甘草系列产品综合开发技改项目的部分募集资金收购集团公司部分资产和土地事项,发表如下独立意见：

    1、本次交易为加快募集资金项目″甘草系列产品综合技改项目″的实施进度,不存在募集资金的变更投资,交易价格的定价政策遵循了市场化的原则,对公司主营业务无任何影响,本次关联交易符合公开、公平和公正的原则,不存在损害股东利益的情况。