内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月30 日 上午11：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开, 会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事列席了本次会议, 公司董事王文彪先生主 持了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、 有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下事项：

    一、选举王文彪先生为公司董事长。

    二、根据董事长的提名,聘任王景晟先生为公司总经理。

    三、根据总经理提名,聘任杨永林先生、王永华先生、 李大庆先生为公司副总 经理。

    四、根据总经理提名,聘任何凤莲女士为公司财务总监。

    五、根据董事长提名,聘任屈增龙先生为公司董事会秘书。 委任闫树春先生为 公司证券事务代表。

    六、通过成立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会4 个 专业委员会。

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    2002年5月8日

    附件：

    王景晟：男,汉族,出生于1970年6月,研究生,经济师,中共党员。

    1990年8月—1997年1月在伊克昭盟煤炭公司工作,任出口煤科的科长。

    1997年1月—1998年1月在广东惠州恒信文化传播公司任总经理助理。

    1998年1月—1999年1月在伊克昭盟亿利化工建材 集团 公司任企划部部长。

    1999年1月至今在内蒙古亿利科技实业股份有限公司工作,任公司总经理、董事 会秘书等职。

    杨永林,男,汉族,出生于1957年9月,大学学历,助理经济师,中共党员

    2002年初担任内蒙古亿利中药材有限责任公司总经理

    1999年1月-2001年底在内蒙古亿利科技实业股份有限公司工作

    1996年1月-1998年12月在伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司工作

    1992年3月-1994年12月在伊克昭盟汽车运输公司工作

    王永华,男,汉族,出生于1965年11月,大学本科学历,经济师

    2001年至今在鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司工作

    1999年-2001年在内蒙古亿利科技实业股份有限公司工作

    1996年4月-1999年在伊克昭盟亿利化工（建材）集团公司工作

    1991年7月-1996年4月在伊克昭盟工业学校任教

    1987年9月-1991年7月在内蒙古师范大学学习

    1984年7月-1987年9月在伊克昭盟杭四中任教

    李大庆,男,汉族,出生于1969年4月,研究生,经济师,中共党员。

    1999年至今在内蒙古亿利科技实业股份有限公司工作, 先后担任企划部和证券 部经理。

    1997年5月-1999年在伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司工作, 先后担任事业 发展部和企管部经理。

    1996年5月-1997年5月在广东湛江亿昌精密模具有限公司任副总经理。

    1995年6月-1995年12月在伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司任行政部经理。

    1994年10月-1995年5月在内蒙古亿利建筑装饰材料有限公司任行政部经理。

    1992年9月-1994年10月在杭锦旗盐场工作,任办公室主任。

    屈增龙,男,汉族,出生于1973年11月,在读研究生,

    2001年8月至今内蒙古亿利科技实业股份有限公司工作。

    2001年5月-2001年8月在无锡证券公司投资银行部工作。

    1997年7月-2000年7月在北京国际交换系统有限公司工艺部工作。

    1995年7月-1997年7月在中国建筑材料科学研究院工作。