内蒙古亿利科技实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月30日上午9： 00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开。出席本次会议的股 东及股东代理人共5人,代表股份100,000,000股,占公司股份总数的63.29%。董事长 王文彪先生主持了本次会议,公司董事、监事及公司高级管理人员列席了会议。 本 次股东大会采用记名投票方式进行,审议通过了如下决议：

    1、《2001年度董事会工作报告》。赞成100,000,000股, 占出席会议代表总股 份的100%；反对0股。

    2、《2001年度监事工作报告》。赞成100,000,000股, 占出席会议代表总股份 的100%；反对0股。

    3、《公司2001年年度报告》。赞成100,000,000股, 占出席会议代表总股份的 100%；反对0股。

    4、《2001年度利润分配预案》。赞成100,000,000股, 占出席会议代表总股份 的100%；反对0股。

    5、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度的审计机构。 赞 成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股。

    6、公司董事会换届选举：选举王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、 何凤 莲女士为公司第二届董事会董事；王金锐先生、马忠英先生、王秀琴女士为公司第 二届董事会独立董事。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的 100%；反对0 股。

    7、公司监事会换届选举：选举王瑞杰先生、 侯铁军先生为由公司股东代表担 任的监事。赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反对0股。

    8、《公司章程（修正案）》。赞成100,000,000股, 占出席会议代表总股份的 100%；反对0股。

    9、《股东大会议事规则》。赞成100,000,000 股 , 占出席会议代表总股份的 100%；反对0股。

    10、《董事会议事规则（修正案）》。赞成100,000,000股,占出席会议代表总 股份的100%；反对0股。

    11、《监事会议事规则（修正案）》赞成100,000,000股,占出席会议代表总股 份的100%；反对0股。

    12、《独立董事制度》赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%；反 对0股。

    13、《关联交易决策制度》赞成100,000,000股,占出席会议代表总股份的100%； 反对0股。

    14、董事、独立董事、监事的津贴事项赞成100,000,000股,占出席会议代表总 股份的100%；反对0股。

    本次公司2001年年度股东大会的全过程由同维律师事务所杨健律师进行了现场 见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以 及公司章程的规定, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法 有效。