内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年4月 24 日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开,会 议应到董事9人,实到9人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议, 会议由公 司董事长王文彪先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关 规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下事项：

    与鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司和鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司共同 出资设立内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司。

    该公司拟注册资本为人民币5000万元, 其中内蒙古亿利科技实业股份有限公司 以货币出资人民币4900万元,占出资总额的98%；鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司 以货币出资人民币50万元,占出资总额的1%； 鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司以 货币出资人民币50万元,占出资总额的1%。出资各方均不存在关联关系。 公司注册 地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区,法定代表人王文治,该公司经营范围是：路桥工程, 水利工程,市政建设工程等 以工商部门核准为准 。