内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年4月19日上午8：00在内蒙古鄂尔多 斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开第一届董事会第十八次会议, 会议应到董事9人,实到9人,全体监事和高级管理人员列席了本次会议, 会议由公司 董事长王文彪先生主持,会议的召开合法、有效。 会议以举手表决的方式审议通过 了如下事项：

    1、审议通过了公司2002年第一季度报告

    2、 审议通过了公司与公司控股子公司鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司共同 出资设立内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司的事项。

    公司注册资本人民币1000万元。鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司以现金出资 200万元,占公司注册资本的20%；内蒙古亿利科技实业股份有限公司以现金出资800 万元,占公司注册资本的80%。公司法定代表人为王永华先生；公司的经营范围：中 药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素生化药品、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 类）、保健药品、保健食品。

    3、 审议通过了公司与傅耀波先生共同出资设立内蒙古亿利中药材有限责任公 司的事项。

    公司注册资本1,000万元,亿利科技以现金投资700万元 , 占该公司注册资本的 70%,傅耀波先生以现金投资300万元,占该公司注册资本的30%。 该公司主要经营甘 草、麻黄草的种植、购销。

    4、审议通过了关于同意公司控股子公司内蒙古亿利医药有限责任公司出资510 万元控股陕西华信医药有限公司51.25%股权的事项。

    2002年2月28日内蒙古亿利医药有限责任公司与陕西华信医药有限公司、 陕西 省医药公司签署协议,同意受让陕西省医药公司持有的陕西华信医药有限公司35%的 股权,价款为人民币210万元。陕西华信医药有限公司原注册资本600万元,股东为陕 西省医药公司持股35%,王桂兰女士持股65%。根据协议,陕西华信医药有限公司注册 资本由600万元增加到800万元,内蒙古亿利医药有限责任公司出资300万元, 购买新 增加的200万股,100万元溢价计入资本公积。 增资后的陕西华信医药有限公司注册 资本为人民币800万元,内蒙古亿利医药有限责任公司共投资510万元,占陕西华信医 药有限公司注册资本的51.25%,该公司另一股东为王桂兰女士,占该公司注册资本的 48.75%；法人代表为王景晟先生,注册地址在西安市长乐中路25号付2号；经营范围： 中西药品、医用消毒性用品、生物制品、血液制品、精神药品（二类）、中药材、 医疗设备的批发零售。