本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司第一届董事会第十七次会议决议,本公司定于2002年4月30 日召开内 蒙古亿利科技实业股份有限公司2001年年度股东大会,具体事项为:
    一、会议时间:2002年4月30日(星期二)上午9:00整,会期半天
    二、会议地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦
    三、会议召集人:本公司董事会
    四、会议主要内容:
    1、审议2001年度董事会工作报告
    2、审议2001年度监事会工作报告
    3、审议2001年年度报告
    4、审议2001年度利润分配预案
    5、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度的审计机构。
    6、审议公司董事会换届选举的议案。审议王文彪先生、王瑞丰先生、 尹成国 先生、何凤莲女士为公司第二届董事会董事。审议王金锐先生、马忠英先生、王秀 琴女士为公司第二届董事会独立董事。
    7、审议公司监事会换届选举的议案。审议王瑞杰先生、 侯铁军先生为公司第 二届监事会监事。
    8、审议《公司章程(修正案)》
    9、审议《股东大会议事规则》
    10、审议《董事会议事规则(修正案)》
    11、审议《监事会议事规则(修正案)》
    12、审议《独立董事制度》
    13、审议《关联交易决策制度》
    14、审议董事、独立董事、监事的津贴事项
    五、参会的具体办法:
    (一)、出席会议的人员
    1、本公司董事、监事、高级管理人员;
    2、截止2002年4月15日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本 人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件), 该股东代理人不必是公司的股东;
    3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
    (二)、会议登记办法:
    a、凡符合上述条件的股东于2002年4月20日下午17:00之前持股东帐户和个人 身份证;代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东 持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以用信函和传 真方式登记。
    b、 登记地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦公司证券 部
    c、联系电话:0477-8372708
    d、传真:0477-8371744
    e、地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦
    f、邮政编码:017000
    g、联系人:王芳、闫树春
    其他事项:会期半天,出席会议人员住宿、交通费用自理。
    
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会    2002年3月30日