本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司第一届董事会第十七次会议决议，本公司定于2002年4月30 日召开内 蒙古亿利科技实业股份有限公司2001年年度股东大会，具体事项为：

    一、会议时间：2002年4月30日（星期二）上午9：00整，会期半天

    二、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦

    三、会议召集人：本公司董事会

    四、会议主要内容：

    1、审议2001年度董事会工作报告

    2、审议2001年度监事会工作报告

    3、审议2001年年度报告

    4、审议2001年度利润分配预案

    5、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度的审计机构。

    6、审议公司董事会换届选举的议案。审议王文彪先生、王瑞丰先生、 尹成国 先生、何凤莲女士为公司第二届董事会董事。审议王金锐先生、马忠英先生、王秀 琴女士为公司第二届董事会独立董事。

    7、审议公司监事会换届选举的议案。审议王瑞杰先生、 侯铁军先生为公司第 二届监事会监事。

    8、审议《公司章程（修正案）》

    9、审议《股东大会议事规则》

    10、审议《董事会议事规则（修正案）》

    11、审议《监事会议事规则（修正案）》

    12、审议《独立董事制度》

    13、审议《关联交易决策制度》

    14、审议董事、独立董事、监事的津贴事项

    五、参会的具体办法：

    （一）、出席会议的人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002年4月15日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可出席本次股东大会。股东本 人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件）， 该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

    （二）、会议登记办法：

    a、凡符合上述条件的股东于2002年4月20日下午17：00之前持股东帐户和个人 身份证；代理出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东 持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，可以用信函和传 真方式登记。

    b、 登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦公司证券 部

    c、联系电话：0477-8372708

    d、传真：0477-8371744

    e、地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦

    f、邮政编码：017000

    g、联系人：王芳、闫树春

    其他事项：会期半天，出席会议人员住宿、交通费用自理。

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    2002年3月30日