内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年3月16日上午8：00在内蒙古鄂尔多 斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开第一届董事会第十六次会议, 会议应到董事9人,实到9人,全体监事和高级管理人员列席了本次会议, 会议由公司 董事长王文彪先生主持,会议的召开合法、有效。 会议以举手表决的方式通过了如 下事项：

    一、通过了《董事会工作报告》

    二、通过了《总经理工作报告》

    三、通过了《2001年度财务报告》

    四、通过了《2001年度利润分配方案和2002年分配政策》

    1、经北京京都会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润32,561,258.5元。 根据公司章程规定,分别提取10%法定公积金3,274,444.84元,提取10%法定公益金3 ,274,444.84元；加上上年结转利润23,336,159.89元,本次可供分配利润 49, 348 ,528.71元。经公司董事会研究决定,拟以2001年末总股本15800万股为基数,向全体 股东每10股派现金1.00元（含税）。总计用于利润分配支出总额为15,800,000元人 民币；剩余未分配利润33,548,528.71元结转下一年度。

    2、本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

    3、预计2002年利润分配政策

    公司拟在2002年结束后分配利润一次,分配主要采用现金或股票的方式,具体分 配办法将根据公司的实际再定。

    五、通过了《2001年度报告》及其摘要

    六、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计机构。

    2001年度股东大会召开时间另行通知。