本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12月 28日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开。 出席 本次会议的股东及股东代理人共5人,代表股份100,000,000股,占公司股份总数的63. 29%。公司董事、总经理王景晟先生受董事长王文彪先生的委托主持了本次会议,公 司部分董事、监事及公司高级管理人员列席了会议。本次股东大会采用记名投票方 式进行,由于会议议案均涉及关联交易,大股东亿利集团公司在充分表达意见的情况 下履行了回避表决义务,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《变更募集资金投向的议案》

    将原拟投入“超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目”的募集资金16,170 万元变更为 增资内蒙古亿利医药有限责任公司。增资后的内蒙古亿利医药有限责任公司注册资 本将为19,000万元,本公司出资额占其注册资本的98.13%。赞成262.9万股, 占出席 会议代表有效表决权股份的100%,反对0股。

    二、审议通过了《向伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司转让富凯分公司资产 的议案》,赞成262.9万股,占出席会议代表有效表决权股份的100%,反对0股。

    公司2001年度第一次临时股东大会的全过程由内蒙古建中律师事务所刘怀宽律 师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规以及公司章程的规定, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表 决程序合法有效。