内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2001年2月23 日在内蒙古东胜市伊金霍洛 西街30号公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，公司董事应到13人，实到 董事13人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王文彪先生主持。会议以举手 表决的方式对如下事项形成了决议：

    1、通过2000年度董事会工作报告。

    2、通过2000年度总经理工作报告。

    3、通过2000年度财务决算方案

    4、通过2001年度财务预算方案。

    5、通过2000年度利润分配预案：经北京京都会计师事务所审计，公司2000 年 度实现利润总额4295.7903万元，税后利润3555.5801万元。分别提取10% 法定公积 金355.558万元，提取10%法定公益金355.558万元；加上上年结转利润1743.8582万 元，本次可供分配利润4588.3223万元。

    本年度公司利润分配和公积金转增股本预案：因为生产发展的需要，不进行股 利分配也不进行公积金转增股本。

    以上分配预案还将提交2000年年度股东大会审议。

    6、通过2001年利润预计分配政策：公司拟在2001年结束后分配利润一次； 公 司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为12%左右； 公司本年度未分配利润 用于下一年度股利分配的比例约为35%左右；分配主要采用派现形式， 现金股息约 占股利分配的50%以上。具体分配办法将根据公司的实际再定。

    7、通过2000年年度报告和2000年年度报告摘要。

    8、 提请股东大会审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司下一 年度的审计机构。

    9、聘任内蒙古建中律师事务所为公司常年法律顾问。

    10、通过公司用自有资金同安徽省芬格欣药业有限公司合资成立有限公司意向， 并授权总经理全权办理此项事务。具体事项待合同签订时另行公告。

    11、提请股东大会修改公司章程。为健全法人治理结构，提高董事会工作效率， 决定减少董事法定人数为9人。

    12、通过更换董事议案：

    ①提议王景晟先生担任公司董事；

    ②提议尹成国先生担任公司董事；

    ③同意董事辞呈：同意董事王占勋先生、张景荣先生、马希海先生、赵真先生、 杨连芳先生、李凤鸣先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

    以上事项需提请股东大会批准。

    13、同意辛国栋先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。

    14、同意陈凌云女士由于年龄原因辞去财务总监职务。

    15、同意聘任王景晟先生为公司总经理，并兼任董事会秘书。

    16、同意聘任何凤莲女士为股份公司财务总监。

    附：王景晟先生简历：本公司董事会秘书。出生于1970年，中共党员，在读研 究生，经济师。历任伊盟煤炭集团公司出口煤科科长，广东惠州恒信文化传播公司 总经理助理，伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司企划部部长。现任内蒙古亿利科 技实业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

    尹成国先生简历：出生于1965年，中共党员，在读研究生，会计师。历任伊盟 杭锦旗人大办公室副主任，杭锦旗甘草公司会计、办公室主任、副总经理、总经理， 伊克昭盟亿利化工建材集团公司副总裁。

    何凤莲女士简历：本公司董事。出生于1959年，中共党员，大专学历，会计师。 历任乌审旗土产公司党支部书记、副经理，伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司财 务部部长。现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司财务部部长。

    2000年度股东大会时间另行通知。