本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    本公司在2000年6月28日召开的1999年年度股东大会审议通过了用募集资金16 ,170万元投资建设“超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目″。

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过了变更 募集资金投向的议案,决定将拟投入超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目的16,170万元（ 占募集资金总额的32.52%）全部增资内蒙古亿利医药有限责任公司。该项目的变更 需经过公司股东大会审议批准。

    二、无法实施原项目的具体原因

    本公司在2000年6月28日召开的1999年年度股东大会审议通过了用募集资金16 ,170万元投资建设该项目,迄今为止,公司没有对其进行任何投入。

    超临界CO2萃取技术萃取温度低,生产成本低、无污染、产品质量高, 已获国家 专利,属高科技、高附加值项目且对预防治疗高血压、冠心病、胆结石、 脑溢血等 有显著疗效,被广泛应用于医疗、保健品、食品、化妆品等行业。 公司对该项目又 进行了更为广泛和深入的市场调研发现,国内目前市场环境和容量下,该项目不适宜 进行大规模投资建设。

    为了加快公司产业结构的调整,完善公司产品结构状况,经董事会审慎研究决定 变更该募集资金投资项目, 与亿利房地产开发有限责任公司共同增资内蒙古亿利医 药有限责任公司,其中本公司以货币资金增资16,170万元,占该公司注册资本的 98 .13%,亿利房地产开发有限责任公司以货币资金出资330万元,占该公司注册资本的1. 74%,增资后,内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为19,000万元。 该公司通过建 立一个辐射全国或者区域的物流配送体系和统一的管理信息系统, 以实现规模经济 效益；通过实行处方（RX）和非处方（OTC）的分离运作,一方面与我国医疗体制改 革方向相适应,以改善药品市场的混乱状况,正确引导消费者的消费行为, 另一方面 使公司能够进行专业化的分工,高效快速的了解并打造自己的市场营销网络。

    三、新项目的主要内容

    内蒙古亿利医药有限责任公司是由内蒙古亿利科技实业股份有限公司和曲平先 生共同投资设立的医药有限责任公司,该公司注册资本2500万元,地址为伊克昭盟东 胜市达拉特南路3号,经营范围是：新特药批发销售和配送业务。

    增资后的内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为19,000万元, 其中内蒙古亿 利科技实业股份有限公司共投资18,645万元,占注册资本的98.13%,亿利房地产开发 有限责任公司投资330万元,占注册资本的1.74%,曲平先生共出资25万元, 占注册资 本的0.13%。该事项已经内蒙古亿利科技实业股份有限公司、 亿利房地产开发有限 责任公司和内蒙古亿利医药有限责任公司三方签署了《内蒙古亿利医药有限责任公 司增资意向书》。

    该公司增资后计划年可实现销售收入68,000万元,按照10%的销售利润率计算可 实现利润6800万元,投资回收期为2.4年,预计在3—5年内,公司年销售收入达到10亿 元,净利润达到1亿元的水平。

    四、风险提示

    内蒙古亿利医药有限责任公司属医药流通行业,受国家医药产业政策影响较深, 这是公司面临的政策风险；目前国内医药产业竞争激烈,销售费用所占比例较大,使 此项投资面临市场风险。

    五、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜

    本次募集资金变更需经公司股东大会审议批准, 公司将按照相关法规规定的要 求,召开2001年第一次临时股东大会,使广大投资者充分发表意见,并进行投票表决。

    六、备查文件

    1、《内蒙古亿利医药有限责任公司增资意向书》

    2、《内蒙古亿利医药有限责任公司医药跨区域拓展市场的可行性分析报告》

    3、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》