特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议不涉及股东提案

    ● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司2006年度股东大会会议于2007年5月16日上午9：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦三楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表公司股份数88,406,866股,占公司有表决权股份总数的50.87%。其中参加会议有限售条件的流通股股东及股东代表1人,代表公司股份87,228,837股(其中4,361,442股已流通),占公司有表决权股份总数的50.19%；无限售条件的流通股东及股东代表2人,代表公司股份1,178,029股,占公司有表决权股份总数的0.68%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由公司董事会召集,董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

    二、提案审议情况

    会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：

    (一)《公司2006年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    (二)《公司2006年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    (三)《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案》

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    (四)《公司2006年度利润分配方案和公积金转增股本方案》

    审议决定,公司2006年度利润分配方案为不分配,也不进行公积金转增股本。

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    (五)《公司2006年年度报告及其摘要》

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    (六)《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    (七)《关于增选公司董事的议案》

    会议审议同意增补赵建国先生为公司董事。

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    (八)《关于调整独立董事津贴的议案》

    会议审议同意公司独立董事津贴由目前的每人每年2万元调整到每人每年3万元。

    表决结果：赞成票88,406,866票,占出席会议有表决权股份总数的的100%,反对票0票；弃权票0票。

    三、公证或者律师见证情况

    本次公司2006年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师进行了现场见证,并出具了法律意见书：

    亿利科技本次股东大会的召集、召开,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2006年度股东大会会议决议

    2、北京康达律师事务所出具的法律意见书

    特此公告

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    二○○七年五月十七日