内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2001年11月26日 上午10：00时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦公司会议室召 开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持,会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以举手表决的方式通过了如下事 项：

    1、 审议了公司关于变更部分募集资金投向的议案。

    全体监事认为：公司的实际投资项目与承诺投资项目有所变更, 但变更程序符 合法律要求,没有出现违规的现象。

    2、 审议向集团公司转让分公司部分经营性资产的议案。

    全体监事认为：该行为属于关联交易,符合有关法律、 法规及《上海证券交易 所股票上市规则》的要求；程序规范；董事在进行表决时,履行了诚信义务； 关联 董事回避表决；表决程序合法、合规,决议有效； 并认为此次资产转让对调整公司 的资产结构,增强本公司的盈利能力是完全必要的,有利于公司的长远发展。结果对 全体股东是有利的。