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    重要内容提示：

    l 股权分置改革的方案为：流通股股东每10股获得股票为3.2股。

    l 流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    l 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月7日。

    l 复牌日：2006年3月9日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    l 自2006年3月9日起,公司股票简称改为“G亿利”,股票代码“600277”保持不变。

    一、股权分置改革方案通过的情况

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案已于2006年2月27日经公司相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介：方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份对价。

    2、方案实施的内容：流通股股东每10股获得股票为3.2股,流通股股东获得的对价股份不需要纳税。

    3、对价安排执行情况表

    三、方案实施股权登记日和股票上市日

    1、方案实施股权登记日：2006年3月7日。

    2、对价股份上市日：2006年3月9日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年3月9日起,公司股票简称改为“G亿利”,股票代码“600277”保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    1、股权分置改革方案实施的对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

                                                        执行对价安排前                                                  执行对价安排后
    序号                   执行对价安排的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)   持股数(股)   占总股本比例(%)
    1          鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司   107,108,100             61.63                     19,879,263   87,228,837             50.19
    2                  杭锦旗金田农业开发有限公司     1,084,600              0.62                        201,302      883,298              0.51
    3        伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司       722,700              0.42                        134,133      588,567              0.34
    4      鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司       722,700              0.42                        134,133      588,567              0.34
    5              鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司       361,900              0.21                         67,169      294,731              0.17
                                             合计   110,000,000             63.29                     20,416,000   89,584,000             51.54

    六、股权结构变动表

    股份类别                                           变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)
    非流通股                    1、国有法人持有股份             0              0             0
                                2、境内法人持有股份   110,000,000   -110,000,000             0
                                       非流通股合计   110,000,000   -110,000,000             0
    有限制条件的流通股份        1、国有法人持有股份             0              0             0
                                2、境内法人持有股份             0    +89,584,000    89,584,000
                               有限制条件流通股合计             0    +89,584,000    89,584,000
    无限制条件的流通股份                    流通A股    63,800,000    +20,416,000    84,216,000
                           无限制条件的流通股份合计    63,800,000    +20,416,000    84,216,000
                                           股份总额   173,800,000              0   173,800,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                               股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)          可上市流通时间
    1        鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司                      4,361,442   G+12个月后-G+24个月内
                                                                     8,722,884   G+24个月后-G+36个月内
                                                                    87,228,837              G+36个月后
    2                杭锦旗金田农业开发有限公司                        883,298              G+12个月后
    3      伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司                        588,567              G+12个月后
    4      伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司                        588,567              G+12个月后
    5            鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司                        294,731              G+12个月后

    注：

    (1)上述股东所持股份禁售期结束后,由亿利科技董事会提出申请解禁；

    (2)G指股权分置改革方案实施日。

    八、其他事项

    1、咨询联系办法

    联系电话：(0477)8372708

    联系传真：(0477)8371744

    公司地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯西街30号

    邮政编码：017000

    2、本次股权分置改革方案实施后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标都保持不变。

    九、备查文件

    1、股权分置改革相关股东会议决议及公告；

    2、股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、保荐意见书及补充保荐意见书；

    5、法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    二○○六年三月四日