内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年8月 18 日在公司总部会议室召开,参加会议的应到董事9人,实到7人,其中两人因公务未 能及时参加会议,已经授权其他董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列 席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董 事长王文彪先生主持,会议以举手表决的方式审议通过了如下决议:
    1、审议通过公司2001年中期报告及摘要
    2、审议通过公司2001年中期利润分配预案:不分配不转增。
    
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会    2001年8月18日