本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2004年4月6日召开的公司第二届董事会二十二次会议审议通过公司欲投资建设年产40万吨PVC项目的议案。(详见2004年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》)

    2004年12月26日,鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(简称“亿利资源”)、上海华谊(集团)公司(简称“上海华谊”)、内蒙古亿利科技实业股份有限公司(简称“亿利科技”)三方在上海市签订《合作协议书》,共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司(以下简称“亿利化学”),建设规模为年产40万吨聚氯乙烯(PVC)及其配套项目。亿利化学注册资本：107,400万元,股权结构为：亿利资源45%；上海华谊42%；亿利科技13%。(详见2004年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》)

    2005年7月19日,亿利资源、上海华谊、亿利科技与神华神东电力有限责任公司(简称“神东电力”)四方在呼和浩特市签署了《内蒙古亿利化学工业有限公司股权转让协议》,拟将亿利科技所持有的内蒙古亿利化学工业有限公司13%的股权,计13,962万元股权转让给神东电力。

    本次股权转让完成后,内蒙古亿利化学工业有限公司股权结构变更为：亿利资源41%；上海华谊34%；神东电力25%。亿利科技不再持有内蒙古亿利化学工业有限公司股权。

    公司将密切关注本次股权转让的履行情况,并及时披露相关情况。

    特此公告