Ｇ亿利_公司公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不涉及股东提案

●本次会议无否决、变更或修改提案的情况

●本次会议无流通股股东单独表决的提案

一、会议召开和出席情况

内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度股东大会会议于2005年5月30日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦三楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的非流通股股东及股东代表3人,代表股份数108,554,600股,占公司有表决权股份总数的62.4595%；本次会议没有启动股东大会网络投票系统,也没有流通股股东到现场参加会议并行使表决权。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由公司董事会召集,董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

二、提案审议情况

会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：

(一)《关于董事会换届选举》的议案

选举王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士等四人为公司第三届董事会董事；聘任索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等三人为公司第三届董事会独立董事。截止本次股东大会召开时,公司尚未收到上海证券交易所出具的关于本届董事会独立董事候选人任职资格持有异议的通知。

逐项表决结果(全部为非流通股股东表决)：

1、王瑞丰先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票；

2、张立君先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票；

3、王文彪先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票；

4、何凤莲女士：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票；

5、索全伶先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票；

6、王金锐先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票；

7、潘新民先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票；

(二)《关于监事会换届选举》的议案

选举赵美树先生、杜红兵先生出任公司第三届监事会股东代表监事。

逐项表决结果(全部为非流通股股东表决)：

1、赵美树先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票。

2、杜红兵先生：赞成票10,855.46万票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0万票；弃权票0万票。

(三)公司2004年度董事会工作报告

表决结果(全部为非流通股股东表决)：