内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年5月20日发出召开董事会会议通知,并于2005年5月30日上午11：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第一次会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事7人,实到董事7人,全部亲自出席本次会议。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,以7票赞成、0票反对、0票弃权全额审议通过了如下议案：

    1、《关于选举公司董事长》的议案

    选举王瑞丰先生为公司董事长。

    2、《关于聘任公司总经理》的议案

    根据董事长提名,聘任张立君先生为公司总经理。

    3、《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案

    根据总经理提名,聘任何凤莲女士为公司副总经理、财务总监。

    特此公告

    附件：简历

    张立君：男,43岁,EMBA硕士,第十届全国人大代表。

    曾在锦西化工集团公司工作,历任PVC车间主任、机动处处长、副总经理、总经理、董事长；后任葫芦岛市经贸委主任、市政府副秘书长；内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、总经理。

    其中：1999年10月获国务院特种专家津贴；2002年获辽宁省“五一”劳动奖章；2003年2月当选第十届全国人大代表。

    何凤莲：女,46岁,本科学历,会计师。曾任内蒙古乌审旗土产公司党支部书记、副经理； 伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司财务部部长；内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。