内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会于2001年2月23日上午10：00 在东胜 市伊金霍洛西街30号公司会议室召开了第一届监事会第五次会议,会议应到监事3人, 实到3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主 席王瑞杰先生主持。会议以举手表决的方式一致通过了以下事项：

    一、 二000年度监事会工作报告。

    公司监事会根据国家有关法律法规,对公司决策程序、决议事项,董事会对股东 大会决议的执行情况, 公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监 督,认为本届董事会的工作是认真而负责,公司的经营决策是科学合理, 公司的管理 制度规范、科学。公司建立了良好的内部控制体系,防范了管理和财务风险； 公司 的董事,高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规,以及公司章程, 也未 有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

    1、 检查公司的财务情况

    公司2000年度财务结构合理,财务状况良好。公司2000 年度财务报告经北京京 都会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告, 监事会认为该报告能够真实 反映公司的财务状况和经营成果。公司没有违反国家有关财经法规的情况发生。

    2、关联交易情况

    本年度公司进行的关联交易符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定, 交易公平公允,没有损害公司及非关联股东的利益,不会造成公司资产的流失。

    3、公司募集资金使用情况

    公司本次实际募集资金共49,727万元,其中超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目正在 报国家计划委员会审批之中；收购亿利医药公司和超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项 目一期工程已经完成；其余项目正在进行实施准备工作。在募集资金的使用过程中, 公司严格按照招股说明书披露的规定,认真落实资金投入的前期调研工作,资金帐目 明确,没有挪用募集资金现象的发生。