内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会于2001年2月23日上午10:00 在东胜 市伊金霍洛西街30号公司会议室召开了第一届监事会第五次会议,会议应到监事3人, 实到3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主 席王瑞杰先生主持。会议以举手表决的方式一致通过了以下事项:
    一、 二000年度监事会工作报告。
    公司监事会根据国家有关法律法规,对公司决策程序、决议事项,董事会对股东 大会决议的执行情况, 公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监 督,认为本届董事会的工作是认真而负责,公司的经营决策是科学合理, 公司的管理 制度规范、科学。公司建立了良好的内部控制体系,防范了管理和财务风险; 公司 的董事,高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规,以及公司章程, 也未 有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
    1、 检查公司的财务情况
    公司2000年度财务结构合理,财务状况良好。公司2000 年度财务报告经北京京 都会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告, 监事会认为该报告能够真实 反映公司的财务状况和经营成果。公司没有违反国家有关财经法规的情况发生。
    2、关联交易情况
    本年度公司进行的关联交易符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定, 交易公平公允,没有损害公司及非关联股东的利益,不会造成公司资产的流失。
    3、公司募集资金使用情况
    公司本次实际募集资金共49,727万元,其中超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目正在 报国家计划委员会审批之中;收购亿利医药公司和超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项 目一期工程已经完成;其余项目正在进行实施准备工作。在募集资金的使用过程中, 公司严格按照招股说明书披露的规定,认真落实资金投入的前期调研工作,资金帐目 明确,没有挪用募集资金现象的发生。
    
内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会    2001年2月27日