本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    接湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“本公司”）第二大股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司（以下简称“武昌鱼集团”）有关股权转让的致函，根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将武昌鱼集团向中国爱地房地产开发有限公司（以下简称“爱地公司”）转让其所持有的本公司国有法人股125,479,418股（占本公司总股本的28.19%）的有关情况披露如下：

    一、根据武昌鱼集团与爱地公司于2004年12月21日签订的《股权转让协议》，武昌鱼集团持有的本公司125,479,418股国有法人股（占本公司股份总额的28.19%）的股份拟转让给爱地公司，以2004年6月30日本公司的每股净资产为依据，确定本次转让价格为1.7120元人民币/股，转让总价款为人民币214,820,763.62元。

    二、转让前，武昌鱼集团持有本公司125,479,418股国有法人股，占本公司股份总额的28.19%，根据《股权转让协议》，若本协议能够履行，武昌鱼集团不再持有本公司股份。

    转让前，爱地公司不持有本公司股份，根据《股权转让协议》，若本协议能够履行，爱地公司将持本公司125,479,418股国有法人股，占本公司总股本的28.19%，成为本公司第二大股东。

    本公司其他非流通股股东持有的股份数不变。

    三、依据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，本公司将持股变动报告书同时抄报中国证监会武汉证管办及上海证券交易所。

    此次股份转让尚需取得国家有关部门的批准方可实施。

    本公司董事会谨此提醒投资者，有关手续正在办理之中。本公司将对此次国有法人股转让的后续进展情况作进一步披露。

    特此公告。